Nesta segunda-feira (24), o banqueiro Daniel Vorcaro foi transferido para o Centro de Detenção Provisória, um presídio em Guarulhos, na grande São Paulo.
O dono do liquidado Banco Master estava há uma semana numa cela na superintendência da PF em São Paulo, desde que foi preso quando tentava embarcar para o exterior na noite de segunda-feira passada.
Dono do Banco Master é preso pela Polícia Federal
Os outros sete alvos da operação que prendeu Vorcaro, todos envolvidos nas fraudes nas quais são suspeitos, também foram transferidos. Alguns para o presídio da Papula, em Brasília; e outros para a mesma unidade prisional para onde Vorcaro já se encontrava.
A defesa de Vorcaro tentou novamente libertá-lo e impetrou um habeas corpus no STJ contra a prisão do banqueiro que foi negado. Na semana passada, o TRF-1 já rejeitara o mesmo pedido de HC.
A prisão ocorreu um dia após o anúncio de que a instituição seria comprada pela Fictor Holding Financeira e investidores árabes.
A Operação Compliance Zero investiga Vorcaro e outros envolvidos por suposta emissão de títulos de crédito falsos, um esquema que, segundo as investigações, teria gerado uma fraude de R$ 12 bilhões. Os investigados podem responder por crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.
O Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master na terça-feira (18), um dia após a prisão de seu dono.
Segundo nota da Polícia Federal, as investigações começaram em 2024, depois que o Ministério Público Federal requisitou que se investigasse a possível fabricação de carteiras de crédito falsas por uma instituição financeira.
Esses títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada, informou a PF. Vorcaro foi detido um dia depois de a Fictor Holding Financeira ter anunciado que compraria o Master.
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