Depois de Virginia Fonseca, o ex-marido da influenciadora também aparece na investigação por parte da Polícia Federal (PF). Zé Felipe aparece em documentos do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).
De acordo com o jornal Extra, o filho de Leonardo também consta como investigado após comunicações de instituições financeiras chamarem a atenção para transações financeiras em nome da Talismã Digital, empresa que o ex-casal mantinha como sócios.
Na mira da PF, Virgínia Fonseca desabafa: “Muita gente envolvida”
As informações apontam que entre março e setembro de 2024, a empresa de mídias digitais, que hoje pertence apenas à Virginia, recebeu R$ 22,4 milhões. Comunicações do banco Santander revelam, porém, que o pagamento foi feito de forma fracionada: R$ 21,4 milhões por meio de 44 pix e mais R$ 1 milhão em 18 transferências via TED.
Tais números acenderam um alerta. Ainda segundo o Extra, o principal depositante do dinheiro, a AMP Pay Marketing e Negócios, fez cinco desses pagamentos via pix, num total de R$ 17,7 milhões.
A empresa, que funciona num box em Itajaí, em Santa Catarina, está registrada no Simples, regime em que o empresário só pode faturar até R$ 4,8 milhões por ano senão tem que mudar de categoria e pagar mais impostos.
Suposta ligação entre Virginia Fonseca e Japa do PCC vem à tona e verdade é entregue ao Brasil
Desde que a investigação foi revelada, Virginia Fonseca não se manifestou oficialmente sobre o assunto. Ela, porém, defendeu suas empresas nas redes sociais e disse que sua fortuna é fruto de muito trabalho.
Recentemente, Virgínia usou as redes sociais para desabafar sobre a perseguição que vem sofrendo. “Quando construí empresas do zero, fui julgada. Me lembro de quando diziam que não duraria um ano. Depois que era barato demais. Depois que era sorte. E quando já não existia mais o que dizer, começaram a questionar os métodos, os números e os resultados. Os números das empresas que construímos com tanto trabalho passaram a ser questionados, mesmo sendo auditados por uma das maiores empresas de auditoria, a BDO”, desabafou.
Carolina Dieckmmann faz alerta após ser diagnosticada com infecção no rim
Na tarde desta quinta-feira (04), Carolina Dieckmmann voltou a falar sobre a infecção no rim esquerdo que a levou ao hospital na última semana. Já em casa, após mais de quatro dias na unidade hospitalar, a atriz desabafou sobre o diagnóstico e atualizou os fãs sobre o quadro de saúde dela. Leia mais…
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